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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起华体汇体育app官方下载,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🎵(撰稿:庄友萍)

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    • 姚茂刚🕶LV7六年级
      2楼
      甘李药业2024年上半年净利润预增超1.56亿元➉
      2024/07/12   来自重庆
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    • 🌱高奇友LV7大学四年级
      3楼
      大学毕业生人才租赁房申请条件💀
      2024/07/12   来自项城
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    • 丁羽风⛹LV5幼儿园
      4楼
      港澳台简讯:香港5月商品出口货值同比上升14.8%✛
      2024/07/12   来自长春
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    • 姬和岩LV0大学三年级
      5楼
      二次元游戏的内在困境:服务型游戏为何在“服务”上翻车?🆗
      2024/07/12   来自江门
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    • 东骅枫⚷✹LV2大学三年级
      6楼
      遇见福建:“中国竹席之乡”有个百年光影...🥎
      2024/07/12   来自富阳
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    • 钱学士LV3大学四年级
      7楼
      北京地铁15号线新车上线再缩发车间隔🖖
      2024/07/12   来自喀什
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